موضوع هذا البحث من الموضوعات الهامة التي تثير جوانب عديدة تتعلق بالتحديات التي تواجه بناء الدول، وتستنزف مواردها المالية، وتهدد استقرارها، وظاهرة غسيل أو تبييض الأموال تعتبر صورة من صور الجرائم الاقتصادية المستحدثة في الوقت ...