DSpace Repository

عمليات غسيل الأموال– الأثار – وسبل المواجهة

Show simple item record

dc.contributor.author الهواري, شعبان محمود محمد
dc.contributor.author منصور, ناجي عبد السلام محمد
dc.date.accessioned 2024-12-01T19:53:13Z
dc.date.available 2024-12-01T19:53:13Z
dc.date.issued 2021-07-01
dc.identifier.other 2958-4574
dc.identifier.uri http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1914
dc.description.abstract موضوع هذا البحث من الموضوعات الهامة التي تثير جوانب عديدة تتعلق بالتحديات التي تواجه بناء الدول، وتستنزف مواردها المالية، وتهدد استقرارها، وظاهرة غسيل أو تبييض الأموال تعتبر صورة من صور الجرائم الاقتصادية المستحدثة في الوقت الراهن، والتي ترتبط إلي حد كبير بأنشطة غير مشروعة عادة ما تكون أموال هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي, ثم تعاد مرة أخري بصفة شرعية معترف بها من قبل نفس القوانين التي كانت تجرمها في هذه الدول, حيث يتم تنظيف الأموال القذرة والمتأتية عن طريق الجريمة دون الكشف عن مصدرها الغير مشروع من خلال إدخالها في القنوات المصرفية القانونية لإسباغ الصفة الشرعية عليها، ومن ثم استخدامها في عمليات مالية والدخول بها في مجالات مشروعة للاستثمار، وبالتالي تندمج في تلك المشروعات ويتعذر الرجوع إلي أصلها، ويهدف البحث إلي تسليط الضوء علي ظاهرة غسيل أو تبيض الأموال باعتبارها جريمة اقتصادية دولية متجاوزة للقوانين والأعراف الدولية التي تجرمها , والدعوة إلي بذل جهود أكبر للحد منها ومواجهتها. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher جامعة سرت - Sirte University en_US
dc.relation.ispartofseries العدد الثالث;186-162
dc.subject غسيل الأموال، en_US
dc.subject ، الأموال القذرة، en_US
dc.subject ، الجرائم الاقتصادية، en_US
dc.subject المواجهة الدولية، en_US
dc.subject المواجهة الوطنية en_US
dc.title عمليات غسيل الأموال– الأثار – وسبل المواجهة en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account