التائب, محمد على محمد
(جامعة سرت - Sirte University, 2020-12-01)
تعد جريمة غسل الأموال ذات صلة وثيقة بحركة التجارة العالمية لاتصال عملياتها بالمؤسسات المالية لاسيما المصارف، لما تتمتع به من توفير لقنوات شرعية عبر القيام بعملياتها المختلفة كوسيلة قانونية تمكن المتورطين في العمليات المفضية ...